常德日报记者 邓淇月 通讯员 周铃梅

案情回顾：

8月17日下午，常德市武陵区长庚街道开烟酒商行的阳先生接待了一名“大客户”，此人在高温天气戴着口罩，看起来年纪不大。起初阳先生并没有在意，但他张口就要订购几十箱飞天茅台酒，阳先生和对方沟通后发现此人根本不懂白酒种类或价格，完全不像生意人，结合此人外貌和年纪特征，阳先生不由心生疑惑，但对方态度坚决，当即分多次支付了40余万元货款，要求阳先生帮忙下单将酒运往外地。

8月18日，就在阳先生以为完成一笔大生意时，民警上门告知其收到的货款均是电诈案件受害人转出的钱。

诈骗套路揭秘：

冒充“大客户”制造交易假象：诈骗分子选择烟酒商行等高频现金流商户，以大批量采购为名制造紧急交易需求，利用商家重视大额订单的心理降低其警惕性。

利用支付漏洞完成虚假支付：通过伪造支付凭证、使用盗刷信用卡或数字支付工具漏洞，制造“已付款”假象。商户虽收到支付成功提示，但资金实际未到账或后续将被追回。

要求异地发货切断追查线索：以“发往外地”为名要求商户直接联系物流发货，避免自提留下身份信息，同时利用物流环节切断商品追查路径。

利用时间差完成诈骗：支付成功提示使商户放松警惕立即发货，待发现资金异常时商品已被转移，诈骗分子利用银行清算时间差（通常24—72小时）完成作案。

警方提示：

诈骗分子为洗白涉诈资金，将受害人的钱用于购买烟酒、黄金或奢侈品后，再将实物运往指定地点，完成洗白。因此，广大商家务必注意：警惕故意遮挡面部的顾客，核对顾客身份信息是否与转款人一致，必要时实名制登记，遇到异常情况不要心存侥幸心理，报警核实才能守好钱袋子。