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【以案说反诈】女子帮网上认识的“军官”代管投资账户 40万现金线下交付后血本无归
时间:2025-06-18
来源:常德日报·常德融媒客户端
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常德日报记者 邓淇月 通讯员 余文洁

【案情回顾】

5月20日,邵女士在网络上结识了一名“现役军人”,对方以“部队纪律严明不便操作投资账户”为由,请求邵女士代为操作某期货平台账户。其间,对方透露自己认识该平台的技术总监,掌握了内部交易数据及涨跌规律,投资稳赚不赔。在协助操作期间,邵女士每日均见其账户显示数万至十几万元不等的盈利,受高额回报诱惑,遂参与投资。

5月30日至6月4日,邵女士先后五次与对方安排的人员线下碰面,并将共计40余万元现金陆续交付对方,由其在虚假平台线上充值。直至资金无法提现,邵女士意识到被骗,遂报警求助。

【诈骗套路揭秘】

虚构特殊身份博取信任:骗子精心伪装成“现役军人”等特殊身份,利用群众对军人的天然信任感,编造“部队纪律严明”等理由进一步获取受害者信任。这种身份伪装极具迷惑性,容易让人放松警惕。

制造“代操作”骗局铺垫:以“不便操作账户”为由请求受害者代为操作,实则是为后续诈骗做铺垫。在代操作过程中,刻意展示虚假的高额收益,刺激受害者的贪念,为引诱投资埋下伏笔。

虚构内幕消息诱导入局:谎称掌握“内部数据”,用“稳赚不赔”“涨跌规律”等话术包装骗局,利用受害者想要快速致富的心理,诱使其主动参与所谓的“投资”。

线下交易规避监管:安排人员线下收取现金,既规避了线上转账的风控监测,又通过当面交易增强可信度。这种手法极具迷惑性,让受害者误以为是正规操作流程。

虚假平台全流程造假:整个投资平台均为骗子搭建,所谓的“账户盈利”都是后台操控的数字游戏。待大额资金投入后,便以各种理由限制提现,最终卷款消失。

【警方提醒】

凡自称军人等特殊身份,以“纪律限制”“执行任务”为由请求代管投资账户的,都是诈骗;凡承诺“内幕消息”“稳赚不赔”“掌握平台漏洞”的投资项目,都是诈骗。请广大居民擦亮眼睛,对网络陌生人的“特殊身份”保持警惕,并通过官方渠道核实人员信息。

编辑:黄艺璇